恒信东方(300081)：公司章程（2025年12月）
(八) 拟定公司职工的工资、福利、惩，决定公司职工的聘用息争聘；(九) 本章程或董事会授予的其他权柄。
提名人正在提名董事候选人之前该当取得该候选人的书面许诺，确认其接管提名，并许诺公开披露的董事候选人的材料实正在、完整并被选后切实履行董事的职责。
（七）存正在股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东分派的现金盈利，以其占用的资金。
第一百九十 公司清理竣事后，清理组该当制做清理演讲，报股东会或者确认，并报送公司登记机关，申请登记公司登记。
第一百一十 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东会核准。
公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，能够按照本章程的或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第一百二十 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不克不及出席，能够书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代办署理人的姓名，代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或盖印。代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。
第一百九十二条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，发觉公司财富不脚了债债权的，该当依法向申请破产清理。
第二十九条 公司公开辟行股份前已刊行的股份，自公司股票正在证券买卖所上市买卖之日起一年内不得让渡。公司董事、高级办理人员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变更环境，正在就任时确定的任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司统一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起1年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。
违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务，遏制其履职。
第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采纳需要办法，股东会的一般次序。对于干扰股东会、挑衅惹事和股东权益的行为，将采纳措以并及时演讲相关部分查处。
第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组，起头清理。董事为公司清理权利人，清理组由董事或者股东会确定的人员构成。清理权利人未及时履行清理权利，给公司或者债务人形成丧失的，该当承担补偿义务。
第六十 股权登记日登记正在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东会。并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。
董事会对提名委员会的未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录提名委员会的看法及未采纳的具体来由，并进行披露。
第六十四条 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
公司的控股股东、现实节制人不担任公司董事但现实施行公司事务的，合用本章程关于董事权利和勤奋权利的。
第九十 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。
第三十七条 审计委员会以外的董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续180日以上零丁或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向提起给公司形成丧失的，前述股东能够书面请求董事会向提告状讼。
公司董事会该当兼顾分析考虑公司行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分景象并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策？。
第二十条 公司已刊行的股份数为604，795，417股，公司的股本布局为：通俗股604，795，417股。
第九十九条 董事由股东会选举或改换，并可正在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选蝉联。
股东会采用收集或其他体例的，该当正在股东会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间及表决法式。股东会收集或其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东会召开前一日下战书3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，其竣事时间不得早于现场股东会竣事当日下战书3：00。
第三十一条 公司根据证券登记结算机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的类别享有，承担权利；持有统一类别股份的股东，享有划一，承担同种权利。
第一百〇四条 董事去职前存正在未履行完毕的公开许诺或其他未尽事宜的，公司有权要求其制定书面履行方案及许诺；如其未按前述许诺及方案履行的，公司有权要求其补偿由此发生的全数丧失。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除，其对公司贸易奥秘的保密权利正在任期竣事后仍然无效，曲至该奥秘成为息；其他权利的持续期间该当按照公允的准绳，连系事项的性质、对公司的主要程度、对公司的影响时间以及取该董事的关系等要素分析确定。董事正在任职期间因施行职务而应承担的义务，不因离任而免去或者终止。
董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
(四) 不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处？。
第一条 为恒信东方文化股份无限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关，制定本章程。
第一百七十五条 公司将正在中国证券监视办理部分指定消息披露的报刊及网坐上登载公司通知布告和其他需要披露的消息。
2、公司昔时盈利，董事会未做呈现金利润分派预案的，应咨询审计委员会的看法，并正在按期演讲中披露缘由，还应申明未用于分红的资金留存公司的用处和利用打算。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。
董事会同意召开姑且股东会的，该当正在做出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。
（五）利润分派的法式公司每年利润分派预案由公司办理层、董事会按照公司盈利环境、资金供给需求环境和股东报答规划提出和预案并经董事会审议通事后提请股东会审议。董事会拟定涉及现金分红的具体方案时，该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例等事宜，并通过多种渠道自动倾听公司股东出格是中小股东看法和，及时回答中小股东的问题。公司审计委员会该当对董事会和办理层施行公司利润分派政策和股东报答规划的环境和决策法式进行监视。审计委员会发觉董事会存正在未严酷施行现金分红政策和股东报答规划、未严酷履行响应决策法式或未能实正在、精确、完整进行响应消息披露的，该当督促其及时更正。公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，需调整利润分派政策的，应以股东权益为起点，调整后的利润分派政策不得违反相关法令律例、规范性文件及公司章程的；相关调整利润分派政策议案由董事会按照公司运营情况和中国证监会的相关拟定，经董事会审议后提交股东会核准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司该当供给收集投票体例以便利中小股东参取股东会表决。
第一百三十 公司董事会设置计谋委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬取查核委员会。特地委员会对董事会担任，按照本章程和董事会授权履行职责，提案该当提交董事会审议决定。
5。买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元。
第五十二条 零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开姑且股东会，该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后10日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。
他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。
第四十八条 公司召开股东会的地址为：公司居处地或股东会召集人确定并正在股东会通知中明白的其他地址。
公司应注沉对投资者的合理投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性，同时兼顾公司的现实运营环境及公司的远期计谋成长方针，不得跨越累计可供分派利润的范畴，不得影响公司的持续运营，并符律、律例的相关。
第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后10日内，召集和掌管董事会会议。
(五) 制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；(六) 订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。
除供给、委托理财等本章程还有事项外，公司进行本条的统一类别且标的相关的买卖时，该当按照持续十二个月累计计较的准绳。
第一百〇一条 董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有勤奋权利，施行职务该当为公司的最大好处尽到办理者凡是应有的合理留意。
第一百八十条 公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣的书面和谈还有商定的除外。
第四十条 公司控股股东、现实节制人该当按照法令、行规、中国证监会和证券买卖所的行使、履行权利，公司好处。
（三）对公司运营成长供给专业、客不雅的，推进提拔董事会决策程度；（四）法令、行规、中国证监会和本章程的其他职责。
前款所称董事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第二百〇四条 本章程附件包罗股东会议事法则和董事会议事法则。股东会议事法则、董事会议事法则的条目如取本章程存正在不分歧之处，应以本章程为准。
第一百二十六条 董事应按照法令、行规、中国证监会、证券买卖所和本章程的，认实履行职责，正在董事会中阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，公司全体好处，中小股东权益。
第一百二十一条 董事取董事会会议决议事项所涉及的企业或小我相关联关系的，该董事该当及时向董事会书面演讲。相关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。
(六) 法令、行规或本章程的，以及股东会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。
(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额跨越50%的股东；或者持有股份的比例虽然未跨越50%，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东会的决议发生严沉影响的股东？。
(五) 正在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，对公司事务行使符律和公司好处的出格措置权，并正在过后向公司董事会和股东会演讲；(六) 董事会授予的其他权柄。
(二) 取本公司或本公司的控股股东及现实节制人能否存正在联系关系关系；(三) 持有本公司股份数量。
公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。
第八十 公司应正在股东会、无效的前提下，通过各类体例和路子，优先供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东会供给便当。
第一百一十二条 董事会制定董事会议事法则，以确保董事会落实股东会决议，提高工做效率，科学决策。
第八十七条 股东会审议提案时，不会对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东会长进行表决。
(三) 以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。
清理组怠于履行清理职责，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务；因居心或者严沉给公司或者债务人形成丧失的，该当承担补偿义务。
第五十一条 审计委员会有权向董事会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后10日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。
审计委员会或召集股东应正在发出股东会通知及股东会决议通知布告时，向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所提交相关证明材料。
第一百条 董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利，该当采纳办法避免本身好处取公司好处冲突，不得操纵权柄牟取不合理好处。
正在正式发布表决成果前，股东会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。
股东会违反《公司法》向股东分派利润的，股东该当将违反分派的利润退还公司；给公司形成丧失的，股东及负有义务的董事、高级办理人员该当承担补偿义务。
(一) 选举和改换非由职工代表担任的董事，决定相关董事的报答事项；(二) 审议核准董事会的演讲？。
第一百〇五条 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。
（三）正在间接或者间接持有公司已刊行股份5%以上的股东或者正在公司前五名股东任职的人员及其配头、父母、后代！
公司按照本章程第二十四条第一款收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起10日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在6个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总数的10%，并该当正在3年内让渡或者登记。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采纳的办法；（四）法令、行规、中国证监会和本章程的其他事项。
第一百六十一条 公司内部节制评价的具体组织实施工做由内部审计机构担任。公司按照内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价演讲及相关材料，出具年度内部节制评价演讲。
第六十一条 发出股东会通知后，无合理来由，股东会不该延期或打消，股东会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多2个工做日通知布告并申明缘由。
董事该当每年对脾气况进行自查，并将自查环境提交董事会。董事会该当每年对正在任董事脾气况进行评估并出具专项看法，取年度演讲同时披露。
1、公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%。
第一百四十八条 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳动合同。
第一百七十七条 公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在指定披露消息的上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。
（二）严酷履行所做出的公开声明和各项许诺，不得私行变动或者宽免；（三）严酷按照相关履行消息披露权利，积极自动共同公司做好消息披露工做，及时奉告公司已发生或者拟发生的严沉事务。
第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项景象的，且尚未向股东分派财富的，能够通过点窜本章程或者经股东会决议而存续。
未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。
正在保障董事充实表达看法的前提下，能够采用现场、视频、德律风、传实体例或其他电子通信体例召开并做出决议，并由参会董事签字。
第一百三十八条 薪酬取查核委员会担任制定董事、高级办理人员的查核尺度并进行查核，制定、审查董事、高级办理人员的薪酬决定机制、决策流程、领取取止付逃索放置等薪酬政策取方案，并就下列事项向董事会提出：（一）董事、高级办理人员的薪酬。
第六十九条 股东要求董事、高级办理人员列席会议的，董事、高级办理人员该当列席并接管股东的质询。
正在合适利润分派准绳、公司一般运营和久远成长的前提下，正在满脚现金分红前提时，公司准绳上每年度进行一次现金分红。公司董事会也能够按照公司盈利环境及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的10%，或持续三年以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。
（八）公司资产完整、人员、财政、机构和营业，不得以任何体例影响公司的性。
第一百三十五条 审计委员会担任审核公司财政消息及其披露、监视及评估表里部审计工做和内部节制，下列事项该当经审计委员会全体过对折同意后，提交董事会审议。
第七十四条 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
公司的控股股东、现实节制人董事、高级办理人员处置损害公司或者股东好处的行为的，取该董事、高级办理人员承担连带义务。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存正在争议的，该当及时向提告状讼。正在做出撤销决议等判决或者裁定前，相关方该当施行股东会决议。公司、董事和高级办理人员该当切实履行职责，确保公司一般运做。
股东会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。
第一百五十一条 高级办理人员施行公司职务，给他人形成损害的，公司将承担补偿义务；高级办理人员存正在居心或者严沉的，也该当承担补偿义务。
第九十七条 股东会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东会竣事后2个月内实施具体方案。
第二十一条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属企业）不以赠取、垫资、、告贷等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份供给财政赞帮，公司实施员工持股打算的除外。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将供给收集投票的体例为股东加入股东会供给便当。股东会除设置会场以现场形式召开外，还能够同时采用电子通信体例召开。股东通过上述体例加入股东会的，视为出席。
第八十一条 股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。
(一) 正在章程的人数范畴内，按照拟选任的人数，由董事长根据法令律例和本章程的提出董事的候选人名单，经董事会决议通事后，由董事会以提案体例提请股东会选举表决。
公司财富正在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。
第三十六条 有下列景象之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：（一）未召开股东会、董事会会议做出决议。
2、公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%！
(三) 担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；(四) 担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；(五) 小我所负数额较大的债权到期未了债被列为失信被施行人；(六) 被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，刻日未满的？。
3、公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。
1。买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的50%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在账面值和评估值的，以较高者做为计较根据；2。买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上，且绝对金额跨越5000万元！
第十 公司的运营旨：“利国、利平易近、立本身”，认实施行《公司法》及国度相关政策、律例，股权平等，同股同利、好处共享、风险共担，实现企业的自从运营、自傲盈亏、束缚、成长，不竭加强企业活力，使企业稳步而敏捷地成长，国度、企业、小我均获得优良的经济效益，确保股东的权益。
第五十八条 召集人将正在年度股东会召开20日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东会将于会议召开15日前以通知布告体例通知各股东。
第八十四条 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东会以出格决议核准，公司将不取董事、高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。
第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、德律风、传实、电子邮件或其他通信体例进行。
对董事要求召开姑且股东会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后10日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。
第一百三十七条 提名委员会担任拟定董事、高级办理人员的选择尺度和法式，对董事、高级办理人员人选及其任职资历进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出。
第一百九十一条 清理组正在清理公司财富、该当制定清理方案，并报股东会或者确认。
第一百二十七条 董事必需连结性。下列人员不得担任董事：（一）正在公司或者其从属企业任职的人员及其配头、父母、后代、次要社会关系。
(一) 应隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴。
第九十五条 提案未获通过，或者本次股东会变动上次股东会决议的，该当正在股东会决议通知布告中做出格提醒。
董事长辞任的，视为同时辞去代表人。代表人辞任的，公司将正在代表人辞任之日起三十日内确定新的代表人。
第一百九十条 清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60日内正在消息披露指定的上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。
第十二条 公司按照中国章程的，设立组织、开展党的勾当。公司为党组织的勾当供给需要前提。
(九) 聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项。
董事会同意召开姑且股东会的，将正在做出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原建议的变动，应征得审计委员会的同意。
第二十 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。
若呈现特殊或告急环境，需要董事会即刻做出决议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。
(七) 正在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。
第三十四条 股东要求查阅、复制相关材料的，该当恪守《公司法》《证券法》等法令、行规的，向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。
(三) 联系关系关系，是指公司股东、现实节制人、董事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。
董事特地会议该当按制做会议记实，董事的看法该当正在会议记实中载明。董事该当对会议记实签字确认。
第一百六十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。
（七）不得通过非公允的联系关系买卖、利润分派、资产沉组、对外投资等任何体例损害公司和其他股东的权益。
第一百〇二条 董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东会予以撤换。
第一百六十二条 审计委员会取会计师事务所、国度审计机构等外部审计单元进行沟通时，内部审计机构应积极共同，供给需要的支撑和协做。
公司为全资子公司供给，或者为控股子公司供给且控股子公司其他股东按所享有的权益供给划一比例，属于前款第（一）项至第（四）项景象的，能够宽免提交股东会审议。
审计委员会未正在刻日内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和掌管股东会，持续90日以上零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东能够自行召集和掌管。
第一百三十二条 公司成立全数由董事加入的特地会议机制。董事会审议联系关系买卖等事项的，由董事特地会议事先承认。
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程的人数或者所持表决权数。
第一百一十六条 董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第九十条 股东会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东有益害关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。
按照前款点窜本章程或者经股东会决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司全资子公司的董事、监事、高级办理人员施行职务违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，或者他人公司全资子公司权益形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够按照《公司法》第一百八十九条前三款书面请求全资子公司的监事会、董事会向提告状讼或者以本人的表面间接向提告状讼。
公司或者公司的子公司（包罗公司的从属企业）有本条行为的，该当恪守法令、行规、中国证监会及证券买卖所的。
第一百八十 违反《公司法》及其他相关削减注册本钱的，股东该当退还其收到的资金，减免股东出资的该当恢回复复兴状；给公司形成丧失的，股东及负有义务的董事、高级办理人员该当承担补偿义务。
第三十条 公司董事、高级办理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因包销购入售后残剩股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间。
对相关事项做出判决或者裁定的，公司该当按照法令、行规、中国证监会和证券买卖所的履行消息披露权利，充实申明影响，并正在判决或者裁定生效后积极共同施行。涉及更正前期事项的，将及时处置并履行响应消息披露权利。
董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到建议后10日内未做出版面反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会能够自行召集和掌管。
第一百一十四条 董事会设董事长1人，能够设置1名联席董事长，取董事长合理分派权责，联席董事长按照董事长的授权行使权柄。董事长、联席董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。
第一百八十二条 公司按照本章程第一百五十六条第二款的填补吃亏后，仍有吃亏的，能够削减注册本钱填补吃亏。削减注册本钱填补吃亏的，公司不得向股东分派，也不得免去股东缴纳出资或者股款的权利。
公司按期或者不按期召开董事特地会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，该当经董事特地会议审议。
第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》的监事会的权柄。审计委员会为5名，为不正在公司担任高级办理人员的董事，此中董事3名，由董事中会计专业人士担任召集人。
第三十二条 公司召开股东会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。
第一百八十五条 公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。
第一百二十四条 董事会该当对会议所议事项的决定做成会议记实，出席会议的董事该当正在会议记实上签名。
第七十七条 召集人该当股东会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东会或间接终止本次股东会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及证券买卖所演讲。
第一百一十一条 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东会做出申明。
3。买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元。
公司自股东会做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在指定披露消息的上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。
第一百九十七条 股东会决议通过的章程点窜事项应经从管机关审批的，须报从管机关核准；涉及公司登记事项的，依理变动登记。
第二百〇二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
(二) 现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者其他放置，可以或许现实安排公司行为的天然人、法人或其他组织。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。
召开股东会时，会议掌管人违反议事法则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过对折的股东同意，股东会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
（七）比来十二个月内已经具有第一项至第六项所列举景象的人员；（八）法令、行规、中国证监会、证券买卖所营业法则和本章程的不具备性的其他人员。
第六十八条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。
第五十七条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及零丁或者归并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
(一) 《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项取点窜后的法令、行规的相抵触。
(一) 公司发生的买卖（供给、供给财政赞帮除外）达到下列尺度之一的，该当提交董事会审议。
公积金填补公司吃亏，先利用肆意公积金和公积金；仍不克不及填补的，能够按照利用本钱公积金。
第八十二条 股东会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。
第一百五十条 公司设董事会秘书，担任公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东材料办理，打点消息披露事务等事宜。
(五) 公司运营管剃头生严沉坚苦，继续存续会使股东好处遭到严沉丧失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司10%以上表决权的股东，能够请求闭幕公司。
第七十二条 正在年度股东会上，董事会该当就其过去一年的工做向股东会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。
第五十六条 提案的内容该当属于股东会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。
(二) 因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，或者因犯罪被，施行期满未逾5年，被宣布缓刑的，自缓刑期满之日起未逾二年？。
第一百〇 董事能够正在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面告退演讲。公司收到告退演讲之日辞任生效，公司将正在两个买卖日内披露相关环境。
1、公司应严酷按照相关正在按期演讲中细致披露利润分派方案、公积金转增股本方案，董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权颁发看法。
第一百五十四条 公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，不以任何小我表面开立账户存储。
董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的1/2。
第一百二十九条 董事做为董事会的，对公司及全体股东负有权利、勤奋权利，审慎履行下列职责。
(六) 持续十二个月内金额跨越公司比来一期经审计总资产的30%；(七) 对股东、现实节制人及其联系关系人供给的。
第六十六条 代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
第一百二十条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。
除前款的景象外，召集人正在发出股东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已列明的提案或添加新的提案。
（二）间接或者间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其配头、父母、后代。
(六) 不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，但向董事会或者股东会演讲并经股东会决议通过，或者公司按照法令、行规或者本章程的，不克不及操纵该贸易机遇的除外？。
第二条 公司系按照《公司法》和其他相关成立的股份无限公司。公司系由倡议人孟宪平易近、赵国水、裴军、孙健、郜银书投资倡议设立；正在市东城区市场监视办理局注册登记，取得停业执照，同一社会信用代码为20N。
第七十条 股东会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由联席董事长掌管（如设置），如联席董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由过对折董事配合选举的一名董事掌管。
按照前款削减注册本钱的，不合用本章程第一百八十一条的，但该当自股东会做出削减注册本钱决议之日起30日内正在上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。
第四条 公司注册名称：中文全称：恒信东方文化股份无限公司。英文名称：HENGXINSHAMBALACULTURECO。，LTD。
除供给、委托理财等本章程还有事项外，公司进行本条的统一类别且标的相关的买卖时，该当按照持续十二个月累计计较的准绳。
审计委员会同意召开姑且股东会的，应正在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得相关股东的同意。
（五）不得强令、或者要求公司及相关人员违法违规供给；（六）不得操纵公司未公开严沉消息谋取好处，不得以任何体例泄露取公司相关的未公开严沉消息，不得处置黑幕买卖、短线买卖、市场等违法违规行为！
第十六条 公司股份的刊行，实行公开、公允、的准绳，同类此外每一股份该当具有划一。同次刊行的同类别股票，每股的刊行前提和价钱不异；认购人所认购的股份，每股领取不异价额。
(二) 持有或归并持有公司刊行正在外1%以上有表决权股份的股东能够向公而且不得多于拟选人数，董事会该当将上述股东提出的候选人提交股东会审议；(三) 董事的提名体例和法式按照法令、律例的相关施行。
（3）审计机构对公司该年度财政演讲出具尺度无保留看法审计演讲；（4）公司将来十二个月内无严沉对外投资打算或严沉现金收入（募集资金项目除外）。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人掌管。审计委员会召集人不克不及履行职务或者不履行职务时，由过对折的审计委员会配合选举的一名审计委员会掌管。
清理期间，公司存续，但不得开展取清理无关的运营勾当。公司财富正在未按前款了债前，将不会分派给股东。
4。买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越5000万元。
董事特地会议由过对折董事配合选举一名董事召集和掌管；召集人不履职或者不克不及履职时，两名及以上董事能够自行召集并选举一名代表掌管。
第一百四十一条 正在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。公司高级办理人员仅正在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百〇九条 董事会由7名董事构成，此中包罗董事3人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人。
董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到请求后10日内未做出版面反馈的，零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向审计委员会提出请求。
第二十四条 公司鄙人列环境下，能够按照法令、行规、部分规章和本章程的，收购本公司的股份。
5。买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越500万元。
公司赞帮对象为公司归并报表范畴内且持股比例跨越50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、现实节制人及其联系关系人的，免于合用本款。
股东会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。
公司按照前两款的削减注册本钱后，正在公积金和肆意公积金累计额达到公司注册本钱50%前，不得分派利润。
第五十 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所存案。
第十四条 经依法登记，公司的运营范畴：一般项目：组织文化艺术交换勾当；专业设想办事；版权代办署理；告白设想、代办署理；广布；告白制做；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；货色进出口；企业办理征询；非栖身房地产租赁；机械设备发卖；电子产物发卖；办公用品发卖；通信设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；玩具制制；玩具发卖；玩具、动漫及逛艺用品发卖；家用电器研发；家用电器零配件发卖；家用电器制制；家用电器发卖；文具制制；文具用品批发；体育用品设备出租；体育用品及器材制制；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品发卖；日用品出租；化妆品批发；化妆品零售；计较机系统办事；摄影扩印办事；片子摄务；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；消息系统集成办事；人工智能行业使用系统集成办事；人工智能使用软件开辟；人工智能硬件发卖；数字文化创意手艺配备发卖；智能输配电及节制设备发卖；数字文化创意内容使用办事；数字文化创意软件开辟；数字创意产物展览展现办事；人工智能公共办事平台手艺征询办事；人工智能公共数据平台；人工智能根本资本取手艺平台；人工智能根本软件开辟；收集取消息平安软件开辟；人工智能理论取算法软件开辟；消息系统运转办事；数据处置和存储支撑办事；数据处置办事；云计较配备手艺办事；基于云平台的营业外包揽事；数字手艺办事；收集手艺办事；大数据办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：出书物批发；出书物零售；食物发卖；第一类增值电信营业；互联网消息办事；根本电信营业；第二类增值电信营业；电视节目制做运营；电视节目传送；扶植工程设想。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）？。
第八十六条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议外，股东会将不会对提案进行弃捐或不予表决。
（一）礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查；（二）向董事会建议召开姑且股东会。
如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。
正在优先保障现金分红的根本上，正在公司股本规模及股权布局合理的前提下，公司能够正在提呈现金股利分派预案之外，提出并实施股票股利分派预案，由董事会审议通事后，提交股东会审议决定。
第二十五条 公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖体例，或者法令律例和中国证监会承认的其他体例进行。
第四十二条 控股股东、现实节制人质押其所持有或者现实安排的公司股票的，该当维持公司节制权和出产运营不变。
2。单次财政赞帮金额或者持续十二个月内供给财政赞帮累计发生金额跨越公司比来一期经审计净资产的10%？。
3。买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越500万元？。
第一百四十四条 总司理该当按照董事会要求，向董事会演讲公司严沉合同的签定、施行环境、资金使用环境和盈亏环境。总司理必需演讲的实正在性。
第一百六十五条 公司聘用、解聘会计师事务所必需由股东会决定，董事会不得正在股东会决定前委任会计师事务所。
为公司好处，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权做出决议，公司可认为他人取得本公司或者其母公司的股份供给财政赞帮，但财政赞帮的累计总额不得跨越已刊行股本总额的10%。董事会做出决议该当经全体董事的三分之二以上通过。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份具有取应选董事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。董事会该当向股东通知布告候选董事的简历和根基环境。
（二）对公司取控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员之间的潜正在严沉好处冲突事项进行监视，中小股东权益。
董事会同意召开姑且股东会的，将正在做出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会分歧意召开姑且股东会的，将说由并通知布告。
第四十 控股股东、现实节制人让渡其所持有的本公司股份的，该当恪守法令、行规、中国证监会和证券买卖所的中关于股份让渡的性及其就股份让渡做出的许诺。
法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本章程不按持股比例分派的除外。
第一百八十四条 公司为添加注册本钱刊行新股时，股东不享有优先认购权，本章程还有或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百五十 公司正在每一会计年度竣事之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送年度财政会计演讲，正在每一会计年度前6个月竣事之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送半年度财政会计演讲，正在每一会计年度前3个月和前9个月竣事之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政会计演讲。
(十四)审议核准公司取联系关系人发生的买卖（供给、供给财政赞帮除外）金额跨越3000万元，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖事项。
股东会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起60日内，请求撤销。可是，股东会、董事会会议的召集法式或者表决体例仅有轻细瑕疵，对决议未发生本色影响的除外。
第二十二条 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东会别离做出决议，能够采用下列体例添加本钱？。
(一) 董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的2/3时；(二) 公司未填补的吃亏达股本总额1/3时。
第七十六条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。会议记实该当取现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于10年。
公司削减注册本钱，该当按照股东持有股份的比例响应削减出资额或者股份，法令或者本章程还有的除外。
董事行使第一款所列权柄的，公司将及时披露。上述权柄不克不及一般行使的，公司将披露具体环境和来由。
（1）公司该年度或半年度实现的可分派利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流丰裕，实施现金分红不会影响公司后续持续运营？。
特地委员会全数由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事占大都并担任召集人，审计委员会的召集人该当为会计专业人士。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。
(五) 公司及其控股子公司供给的总额，跨越公司比来一期经审计总资产30%当前供给的任何。
第四十六条 股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开1次，该当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。
(四) 持续十二个月内金额跨越公司比来一期经审计净资产的50%且绝对金额跨越5000万元。
董事会对薪酬取查核委员会的未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录薪酬取查核委员会的看法及未采纳的具体来由，并进行披露。
内部审计机构向董事会担任，正在对公司营业勾当、风险办理、内部节制、财政消息监视查抄过程中，该当接管审计委员会的监视指点。内部审计机构发觉相关严沉问题或者线索，该当当即向审计委员会间接演讲。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、现实节制人的从属企业，不包罗取公司受统一国有资产办理机构节制且按关未取公司形成联系关系关系的企业。
第一百五十七条 公司股东会对利润分派方案做出决议后，或者公司董事会按照年度股东会审议通过的下一年中期分红前提和上定具体方案后，须正在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会第五十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
公司违反本章程中股东会、董事会审批对外的权限和违反审批权限、审议法式对外供给的，应依关法令律例及本章程的逃查相关人员的义务。
(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计营业的会计师事务所做出决议；(九) 审议核准第四十五条的事项？。
(三) 不得将公司资金以其小我表面或者其他小我表面开立账户存储；(四) 未向董事会或者股东会演讲，并按照本章程的经董事会或者股东会决议通过，不得间接或者间接取本公司订立合同或者进行买卖；(五) 未向董事会或者股东会演讲，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人运营取本公司同类的营业。
第一百五十五条 公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的10%列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。
第七十一条 公司制定股东会议事法则，细致股东会的召集、召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东会议事法则应列入公司章程或做为章程的附件，由董事会拟定，股东会核准。
(四) 公司正在一年内采办、出售严沉资产金额或者向他人供给的金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的！
第一百一十八条 董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：专人送达、德律风、传实、电子邮件或其他通信体例；通知时限为：会议召开前3天。
第一百四十九条 副总司理、财政总监由总司理提名并由董事会聘用或解聘。副总司理、财政总监对总司理担任，正在总司理的同一带领下开展工做，其权柄由总司理经总司理办公会议合理确定。
第九十四条 股东会决议该当及时通知布告，通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。
第 公司于2010年4月26日经中国证券监视办理委员会核准，初次向社会刊行人平易近币通俗股1700万股，于2010年5月20日正在深圳证券买卖所上市。
1。买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的10%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在账面值和评估值的，以较高者做为计较根据；2。买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上，且绝对金额跨越1000万元。
第一百六十四条 公司聘用合适《证券法》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期1年，能够续聘。
第十九条 公司系由倡议人孟宪平易近、赵国水、裴军、孙健、郜银书投资倡议设立。公司设立时刊行的股份总数为1，030万股，面额股的每股金额为1元，此中孟宪平易近认购375万股，占总股本的37。5%，赵国水认购225万股，占总股本的22。5%，裴军认购225万股，占总股本的22。5%，孙健认购87。5万股，占总股本的8。75%，郜银书认购87。5万股，占总股本的8。75%。
零丁或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够正在股东会召开10日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后2日内发出股东会弥补通知，通知布告姑且提案的内容，并将该姑且提案提交股东会审议。但姑且提案违反法令、行规或者公司章程的，或者不属于股东会权柄范畴的除外。
第九十一条 股东会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否通过。
4。买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额跨越1000万元。
股东会能够决议解任董事，决议做出之日解任生效。无合理来由，正在任期届满前解任董事的，董事能够要求公司予以补偿。
(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记实、董事会会议决议、财政会计演讲，合适的股东能够查阅公司的会计账簿、会计凭证；(六) 公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派。
（一）按照法令、行规和其他相关，具备担任上市公司董事的资历；（二）合适本章程的性要求。
代表人由于施行职务形成他人损害的，由公司承担平易近事义务。公司承担平易近事义务后，按照法令或者本章程的，能够向有的代表人逃偿。
第二百〇六条 本章程未尽事宜，按国度相关法令、律例的施行，本章程如取日后公布的法令、律例、部分规章及规范性文件的强制性相抵触时按相关法令、律例、部分规章及规范性文件的施行。
（五）取公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严沉营业往来的人员，或者正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职的人员。
第一百七十 公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传实、电子邮件或其他通信体例送出的，发送当天为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。
（一）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、两名及以上建议，或者召集人认为有需要时，能够召开姑且会议。审计委员会会议须有三分之二以上出席方可举行。
第一百七十四条 因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不只因而无效。
(二) 公司取联系关系人发生的买卖（供给、供给财政赞帮除外）达到下列尺度之一的，该当提交董事会审议。
(三) 公司供给财政赞帮，该当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议。公司赞帮对象为公司归并报表范畴内且持股比例跨越50%的控股子公司，免于合用本款。
(二) 公司及公司控股子公司的对外总额，跨越公司比来一期经审计净资产50%当前供给的任何。
第一百四十五条 总司理拟定相关职工工资、福利、平安出产以及劳动、劳动安全、解聘（或）公司职工等涉及职工亲身好处的问题时，该当事先听取工会和职代会的看法。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、高级办理人员具有法令束缚力。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事和高级办理人员。
2。取联系关系法人发生的成交金额跨越300万元，且占公司比来一期经审计净资产绝对值0。5%以上的买卖。
第一百五十九条 公司实行内部审计轨制。公司内部审计机构配备专职审计人员，对公司营业勾当、风险办理、内部节制、财政消息等事项进行监视查抄。
董事、高级办理人员的近亲属，董事、高级办理人员或者其近亲属间接或者间接节制的企业，以及取董事、高级办理人员有其他联系关系关系的联系关系人，取公司订立合同或者进行买卖，合用本条第二款第（四）项。
高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
第六十条 股东会拟会商董事选发难项的，股东会通知中将充实披露董事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的，该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
审计委员会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起30日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
（六）为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人！
一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。
(一) 不得操纵权柄行贿或者收受其他不法收入，不得侵犯公司的财富；(二) 不得调用公司资金。
第一百〇六条 董事施行公司职务，给他人形成损害的，公司将承担补偿义务；董事存正在居心或者严沉的，也该当承担补偿义务。
第一百六十六条 公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。
第三十八条 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。